广东工行平安金融创建工作结硕果
珠江商报讯 记者林翠媚报道:记者近日获悉,依托工行自主研发的风险大数据服务平台“工银融安e信”,广东工行2018年共堵截电信网络诈骗近33000笔,金额达10.14亿元,其中佛山工行2018年共堵截电信网络诈骗423笔,金额达904万元,网银及ATM转账业务(触发风险账户)1895笔,拦截金额6930万元,有力保障了市民的财产安全。
据广东工行相关负责人介绍,“工银融安e信”是工行于2013年自主研发投产的风险大数据服务平台。该平台集风险目标识别、风险交易预警、风险方案管控、风险评估等多项功能于一体,为各行业机构以及个人提供全面、实时的欺诈风险信息综合服务。
同时,广东工行进一步加强与各级公安机关、监管部门以及同业金融机构的合作联动,不断提高防范和拦截电信网络诈骗精准性、时效性和全面性。2018年该行共抽调了42名精通银行运营业务和流程的员工入驻各地反欺诈中心,协助各级反诈中心累计查询银行账户56522个、止付银行账户17279个、止付金额达27888万元,均位居同业前列。2018年,广东工行配合各地公安机关办理全国电信诈骗资金返还479笔,返还3900多万元,单笔最大金额2000万元。
据悉,2018年广东工行全辖共协助公安机关抓获不法分子超20人。该行平安金融的建设成效也多次受到各级政府、监管部门和群众的肯定与感谢,全年共收到表扬信和感谢信41封、锦旗4面;荣获2016~2017年度广东省金融系统综合治理(平安金融)先进集体,省行及辖内各地市分行连续多年被当地公安机关评为治安保卫重点单位先进保卫机构。其中,佛山工行协助公安机关抓获不法分子3人,全年共收到表扬信和感谢信4封、锦旗2面,连续两年荣获佛山市打击治理电信网络新型犯罪联席会议“先进单位”称号。